La investigación nació en junio del 2023 tras reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la UAFE, entidad que identificó movimientos económicos que no guardan relación con los perfiles de los seis investigados.

La Fiscalía indica que los sospechosos habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas. Además, se detectó que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas -que constaba en el sistema financiero nacional- correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia era de origen ilícito.

Es así que la madrugada de este martes 30 de abril del 2024, las autoridades ejecutaron 13 allanamientos en las provincias del Guayas y Los Ríos en el marco del denominado ‘Caso Blanqueo JR’.

Seis personas que pertenecen al círculo cercano de Junior Roldán fueron detenidas, entre ellas Azhael Alexander R., hijo del narcotraficante, quien habitaba en un inmueble del cantón Durán. En la vivienda se encontró computadores, dispositivos móviles, tarjetas y documentos.

MUJERES DE ROLDÁN

En el caso también están implicadas Leidi Tatiana R. H. y Liseth H. L., quienes habrían mantenido un vínculo sentimental con alias ‘JR’ y lideraban la banda criminal. La primera permanece en Colombia y la segunda ya fue detenida esta madrugada.

“Estas ciudadanas habrían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas, cuentas de su grupo familiar y societario, por un monto aproximado de 5 millones de dólares; por parte de personas que no mantienen ningún tipo de relación comercial, societaria o económica”, detalló el coronel Manuel Gómez.

Agregó que el modus operandi de estas mujeres y sus cómplices era lavar dinero a través de la constitución de varias compañías y adquisición de bienes muebles e inmuebles por un valor aproximado de 3,3 millones de dólares durante el 2019 y 2023.

“Ellas prestaban su nombre en unas compañías fantasmas, las cuales están siendo investigadas, para depositar ciertas cantidades de dinero ilegal y hacerlo parecer que sea legal”, reiteró Gómez.

OTROS IMPLICADOS

-Azhael Alexander R.: hijo de Junior Roldán y principal accionista de “compañías de papel” dedicadas a la actividad económica de seguridad y cría de porcinos conjuntamente con Liseth H.

-Melitón Marcelo R.: policía en servicio activo, principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de Liseth H., por un monto aproximado de 1 millón de dólares.

-Olivia Ana R.: prestanombre de Liseth H., para la adquisición de bienes inmuebles.

-Eduardo Douglas D.: prestanombre de Leidi R., para la adquisición de bienes inmuebles.

-Jael Amira B.: apoderada especial de Leidi R. para la administración de compañías dedicadas a la construcción y explotación de material árido y pétreo en el cantón El Triunfo, así como responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas (prestanombres).

La Policía detalló que en los allanamientos se incautaron 17 equipos de comunicación, 3 dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, tres laptops, dos cpu, cuatro pasaportes, una caja fuerte, 3.100 dólares, 4 motos, dos vehículos y joyas.

Todas estas evidencias fueron puestas bajo cadena de custodia en la bodega de la Policía Judicial.