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La investigaci\u00f3n naci\u00f3 en junio del 2023 tras reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la\u00a0UAFE, entidad que identific\u00f3 movimientos econ\u00f3micos que no guardan relaci\u00f3n con los perfiles de los seis investigados.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda indica que los sospechosos habr\u00edan adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jur\u00eddicas. Adem\u00e1s, se detect\u00f3 que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas -que constaba en el sistema financiero nacional-\u00a0correspond\u00eda a dep\u00f3sitos en efectivo, cuya procedencia era de origen il\u00edcito.<\/p>\n
Es as\u00ed que la madrugada de este martes 30 de abril del 2024, las autoridades ejecutaron 13 allanamientos en las provincias del Guayas y Los R\u00edos en el marco del denominado\u00a0\u2018Caso Blanqueo JR\u2019.<\/p>\n
Seis personas que pertenecen al c\u00edrculo cercano de Junior Rold\u00e1n fueron detenidas, entre ellas\u00a0Azhael Alexander R., hijo del narcotraficante, quien habitaba en un inmueble del cant\u00f3n Dur\u00e1n. En la vivienda se encontr\u00f3 computadores, dispositivos m\u00f3viles, tarjetas y documentos.<\/p>\n
En el caso tambi\u00e9n est\u00e1n implicadas\u00a0Leidi Tatiana R. H. y Liseth H. L., quienes habr\u00edan mantenido un v\u00ednculo sentimental con alias \u2018JR\u2019 y lideraban la banda criminal. La\u00a0primera permanece en Colombia\u00a0y la segunda ya fue detenida esta madrugada.<\/p>\n
\u201cEstas ciudadanas habr\u00edan recibido dep\u00f3sitos en efectivo en sus cuentas, cuentas de su grupo familiar y societario,\u00a0por un monto aproximado de 5 millones de d\u00f3lares; por parte de personas que no mantienen ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n comercial, societaria o econ\u00f3mica\u201d, detall\u00f3 el coronel Manuel G\u00f3mez.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que el modus operandi de estas mujeres y sus c\u00f3mplices era lavar dinero a trav\u00e9s de la\u00a0constituci\u00f3n de varias compa\u00f1\u00edas y adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles\u00a0por un valor aproximado de 3,3 millones de d\u00f3lares durante el 2019 y 2023.<\/p>\n
\u201cEllas\u00a0prestaban su nombre en unas compa\u00f1\u00edas fantasmas, las cuales est\u00e1n siendo investigadas, para depositar ciertas cantidades de dinero ilegal y hacerlo parecer que sea legal\u201d, reiter\u00f3 G\u00f3mez.<\/p>\n
-Azhael Alexander R.:<\/b>\u00a0hijo de Junior Rold\u00e1n y principal accionista de \u201ccompa\u00f1\u00edas de papel\u201d dedicadas a la actividad econ\u00f3mica de seguridad y cr\u00eda de porcinos conjuntamente con Liseth H.<\/p>\n
-Melit\u00f3n Marcelo R.:\u00a0<\/b>polic\u00eda en servicio activo, principal ordenante de dep\u00f3sitos en efectivo y beneficiario de cheques de Liseth H., por un monto aproximado de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n
-Olivia Ana R.:\u00a0<\/b>prestanombre de Liseth H., para la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles.<\/p>\n
-Eduardo Douglas D.:\u00a0<\/b>prestanombre de Leidi R., para la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles.<\/p>\n
-Jael Amira B.:\u00a0<\/b>apoderada especial de Leidi R. para la administraci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas dedicadas a la construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n de material \u00e1rido y p\u00e9treo en el cant\u00f3n El Triunfo, as\u00ed como responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas (prestanombres).<\/p>\n
La Polic\u00eda detall\u00f3 que en los allanamientos se incautaron 17 equipos de comunicaci\u00f3n, 3 dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, tres laptops, dos cpu, cuatro pasaportes, una caja fuerte,\u00a03.100 d\u00f3lares, 4 motos, dos veh\u00edculos y joyas.<\/p>\n
Todas estas evidencias fueron puestas bajo cadena de custodia en la bodega de la Polic\u00eda Judicial.<\/p>\n
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